Prisión | Foto: Pixabay
El Ministerio Público informó este sábado que fue ratificada la prisión preventiva contra el principal accionista de la Corporación de Crédito Oriental S.A., Roberto Eduardo López Santiago, a quien el Ministerio Público del Distrito Nacional le imputa incurrir en fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
A través de un comunicado de prensa, recordó que el pasado mes de febrero de 2019 la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó que el imputado López Santiago cumpliera tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.
A raíz de varias denuncias realizadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, se procedió a iniciar una investigación del caso, mediante la cual se detectaron las múltiples irregularidades cometidas en la Corporación de Crédito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales.
El encartado Roberto Eduardo López Santiago en su función de accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A, junto a otros imputados habría conformado un entramado delictivo, a través del cual se presume que estafaron a decenas de personas con los depósitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias con la finalidad de buscar su provecho personal, conforme establecen las investigaciones realizadas por el órgano persecutor.
Por el hecho también han sido imputados Robert Eduard López Núñez, Feliserbia Núñez Garrido de López, Ar Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte De Caba, por su implicación en los ilícitos cometidos a través de la entidad financiera.
Preliminarmente, este caso ha sido calificado jurídicamente como fraude, estafa, abuso de confianza, y lavado de activos, delitos que están previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley Monetaria y Financiera y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público del Distrito Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, continúa realizando una serie de investigaciones con el propósito de prevenir y sancionar las violaciones a las legislaciones que regulan el sistema de intermediación financiera en el país.
