Jean Rodríguez, procurador de la República | Foto: PGR
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó que la lucha contra la problemática global del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, constituye una prioridad para la República Dominicana.
En ese sentido, destacó que implementan mayores acciones de cooperación y coordinación para lograr mejores resultados en la prevención, investigación y sanción de ese flagelo.
Rodríguez resaltó que como parte de la lucha "férrea e incesante" que llevan a cabo contra el lavado de activos en el país desde el año 2016, han redoblado los esfuerzos para superar con éxito el proceso de evaluación-país, realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), el cual culminó en septiembre del año 2018 "con resultados muy satisfactorios".
Rodríguez se refirió al tema al encabezar un encuentro con los fiscales titulares y procuradores de los diferentes departamentos judiciales, donde les presentó la Matriz General de Control de Casos del Gafilat, que tiene como finalidad servir como evidencia para las siguientes evaluaciones que realizará ese organismo en el país.
Durante su intervención en la reunión, el procurador dijo que a pesar de obtener la calificación positiva en la evaluación país del Gafilat, en la que los avances en del marco legal del país jugaron un factor clave, el esfuerzo apenas inicia.
Valoró como altamente positiva las acciones que en el marco del plan de fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, se llevan a cabo.
“La alineación con la Estrategia Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2017-2020, el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, y el análisis profundo de los resultados del informe de evaluación país, son algunos de los aspectos que merecen nuestra inmediata atención, nuestro mayor esfuerzo, individual y conjunto, a través de la coordinación interinstitucional y las alianzas público-privadas”, expresó.
Declaró que el Ministerio Público ha establecido líneas a seguir a través de un plan de acción para este año 2019, que será revisado en pocos días por el Comité de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto a los otros planes que intervienen en esta lucha, a los fines de generar múltiples acciones que se relacionan y fortalecen entre sí, y que tendrán un efecto positivo en la calificación del país.
