Dirección General de Impuesto Internos | Foto: DGII
El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva a otro de los seis imputados en el caso de fraude contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y que implica a las empresas Casa Club Neptuno’s y Tax Services Financial Administration.
Un comunicado de la entidad fiscalizadora indica que la medida se dictó contra el asesor fiscal Luis Manuel González, enviado a la cárcel por los delitos de fraude tributario, estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos, en perjuicio de la DGII.
En el caso, que fue declarado complejo el pasado 22 de noviembre, están también imputados Avis Altagracia Soto, Jesús Alberto Tavárez, Franklin Rosario Vicente, Wisler Lantigua Ventura y Marlenny Sánchez Pérez.
A Avis Altagracia Soto Mercedes, propietaria y gerente de Casa Club Neptuno’s, ubicada en Boca Chica, le fueron impuestas medidas de coerción en junio pasado, al identificar el juez "elementos que la vinculan a una estructura de fraude fiscal en perjuicio del Estado dominicano".
Los demás comparecieron ante el tribunal en marzo de este año, recibiendo distintas medidas de coerción.
Impuestos Internos se querelló contra el grupo por deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal emitidas por compañías ficticias y empresas reales a las que les sustrajeron la secuencia de número de comprobantes fiscales para defraudar 150 millones de pesos, aproximadamente.
