Capacitación a cooperativistas | Foto: Idecoop
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) impartió este jueves un taller a decenas de presidentes de grupos cooperativos de Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y otras demarcaciones, con el objetivo de participar en la sensibilización de prevención de lavado de activos en el sector cooperativo.
La actividad fue realizada por instrucciones del administrador, Julio Maríñez, en el salón de conferencias Profesor Juan Bosch, en cumplimiento a la ley 155-17, sobre prevención de lavado de activos y se estará llevando a cabo todos los meses, para así orientar, ayudar e instruir a las nuevas cooperativas que están en proceso de incorporación.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la entidad, la jornada fue coordinada por la Dirección de Supervisión de Riesgos del Idecoop, y además tuvo como facilitador a Raymond Familia, director de la unidad, quien destacó la importancia de que las cooperativas sean sensibilizadas en materia de prevención de lavado de activos, tras considerar que las mismas son un blanco para tales prácticas.
Familia agregó que el lavado de activos es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la Ley No. 155-17.
