Presidente de Vega Real cree caso de fraude en Coop-Herrera está ligado al lavado de activos

MP concluirá este viernes la presentación de la solicitud de coerción contra 14 imputados del caso Larva

DGII resalta acciones contra el lavado de activos en RD

Asociación de Bancos de la República Dominicana | Foto: @aba_rd

ABA impulsa capacitación para cumplimiento de la Ley de Lavado de Activos

Dinero y vehículo incautado por la PN | Foto: Prensa PN

Capturan a dos hombres por presunto lavado de activos al ocuparle más de RD$8 millones

Fachada del edificio de la DGII | Foto: DGII

DGII detalla acciones adoptadas contra el lavado de activos

Palacio de la Policía Nacional | Foto: Kelvin de la Cruz

PN investiga detalles del cabo "Micky" López, acusado de lavado de activos
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Jean Alain Rodríguez | Foto: Kelvin de la Cruz

Procuraduría entrega a instituciones más de RD$161 millones decomisados este año

El procurador Jean Rodríguez (centro) junto a los demás participantes del evento | Foto: PGR

Procurador: RD se prepara para enfrentar con mayor eficiencia el lavado de activos

Capacitación a cooperativistas | Foto: Idecoop

Idecoop capacita a cooperativas sobre prevención de lavado de activos

Dirección Nacional de Control de Drogas | Foto: DNCD

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